当社は、2025 年 5 月 27 日開催の取締役会において、取締役・執行役員の人事異動を決議しましたのでお知らせいたします。また、指名委員会・報酬委員会ならびに特別委員会の構成についても決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記 

1．人事異動の内容

• ●取締役の異動

• 氏名	新職	現職	実施日
  木村　成樹	代表取締役副社長 執行役員副社長 最高管理責任者(CAO) （(株)セブン‐イレブン・ジャパン 取締役）	(株)セブン‐イレブン・ジャパン 取締役	2025年5月27日
  脇田　珠樹	取締役 常務執行役員 最高戦略責任者(CSO) 兼 経営企画本部長	取締役 執行役員 最高戦略責任者(CSO) 兼 経営企画本部長	2025年5月27日

●執行役員の異動

氏名	新職	現職	実施日
石橋 誠一郎	常務執行役員 スーパーストア事業統括室長	常務執行役員 スーパーストア事業統括 兼 スーパーストア事業統括 室長	2025年5月27日
西村 出	常務執行役員 最高情報責任者(CIO) 兼 グループ DX 本部長	執行役員 最高情報責任者(CIO) 兼 グループ DX 本部長	2025年5月27日

●退任執行役員

氏名	現職	実施日
小林　強	常務執行役員 金融関連事業統括	2025年5月27日
山本　哲也	常務執行役員	2025年5月27日
大髙　耕一路	常務執行役員	2025年5月27日
阿部　真治	執行役員 海外 CVS 事業(国際)統括	2025年5月27日

2．今後の経営体制について

役職	氏名
代表取締役会長 執行役員会長	伊藤　順朗
代表取締役社長 執行役員社長 最高経営責任者(CEO)	スティーブン・ヘイズ・デイカス
代表取締役副社長 執行役員副社長　 最高管理責任者(CAO)	木村　成樹
取締役 常務執行役員 最高財務責任者(CFO)	丸山　好道
取締役 常務執行役員 最高戦略責任者(CSO)	脇田　珠樹
取締役会議長 筆頭独立社外取締役	八馬　史尚
独立社外取締役	井澤　吉幸
独立社外取締役	山田　メユミ
独立社外取締役	ポール 与那嶺
独立社外取締役	澤田　貴司
独立社外取締役	秋田　正紀
独立社外取締役	寺澤　達也
独立社外取締役	クリスティン・エドマン
常勤監査役	石井　信也
常勤監査役	手島　伸知
独立社外監査役	原　一浩
独立社外監査役	稲益　みつこ
独立社外監査役	松橋　香里

3．委員会構成について

	指名委員会	報酬委員会	特別委員会
委員長	山田　メユミ（※）	ポール　与那嶺（※）	ポール　与那嶺（※）
委員	伊藤　順朗	木村　成樹	八馬　史尚（※）
	スティーブン・ ヘイズ・デイカス	脇田　珠樹	井澤　吉幸（※）
	八馬　史尚（※）	山田　メユミ（※）	山田　メユミ（※）
	井澤　吉幸（※）	秋田　正紀（※）
	秋田　正紀（※）

（※）独立社外取締役